Ознака: перење

dolari

Македонија на заседанието на EGMONT

Post Views: 4 Тричлена делегација на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам денеска заминува во Катар каде ќе учествува на пленарното заседание на EGMONT. На заседанието на EGMONT (тело што ги обединува единиците за финансиско разузнавање од целиот свет) во Доха, македонската делегација ќе ја предводи директорот на Управата за спречување на перење пари, Ване Цветанов. Од Управата најавуваат дека на заседанието на EGMONT ќе биде поставен на дневен ред проблемот со одбивањето на Грција да соработува со Македонија на полето на борбата против перењето на пари. „Грција...

Continue reading

Полицијата не му може ништо

Post Views: 0 Ужива во сите аспекти на животот заработува огромни суми на пари, Кинескиот бизнисмен Женли Је Гон (51) кој има и мексиканско државјанство и поседува фармацевтски компании во кои се произведува состојки за метамфетамин, а додатен профит отстварува со криумчарење на дрога од Азија во Мексико во соработка со Синалоа картелот. Апсен е неколку пати, но сите обвиненија се повлечени. Женли е роден во Шангај а 2002 година станал жител и на Мексико. На почеток неговиот имиџ бил угледен бизнисмен без кривично досие, меѓутоа брзо се покажало дека неговите бизниси се покажале сомнителни. Кон...

Continue reading

dolari

Надминување на слабостите во борбата против перење пари

Post Views: 4 Денес во Скопје ќе се одржи дебата под наслов „Национална стратегија за спречување на перење пари и финансирање на тероризам“ за периодот 2009 – 2011 година. Дебатата е во организација на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, од каде информираат дека по согледувањето на слабостите се наметнала потребата за изготвување нова Национална стратегија. Во новата стратегија придонес треба да дадат сите инволвирани институции. Според најавите, меѓу учесниците на тркалезната маса ќе бидат и гувернерот на НБРМ, Петар Гошев, директор на Управата за јавни...

Continue reading

PayPal под истрага за перење пари

Post Views: 2 Министерството за правда на Соединетите Американски држави побараа од компанијата „PayPal“ да им достават одредени информации за кои се сомничат за перење на пари. “Добивме судска покана од американското министерство за правда во која се бара да направиме одредени извештаи за историјата на нашата програма против перење пари”, наведе компанијата PayPal во годишниот извештај доставен до комисијата за хартии од вредност на САД. Од компанијата изјавија дека соработуваат со властите и не шпекулираат со исходот на истрагата. Оваа вест направи притисок на акциите...

Continue reading

Vatikan

Ватикан под истрага за перење на пари

Post Views: 5 Банкарските трансакции на Ватикан во висина од милиони евра се под полициска истрага со цел да се утврди дали при истите имало обид за перење на пари, објавија италијанските медиуми. Италијанската централна банка потврди дека финансиската полиција ги истражува трансакциите на Ватикан. Но, Централната банка не ги коментира наводите на медиумите дека се води истрага за трансакции во висина од 60 милиони евра годишно од 2003 година.Трансакциите биле вршени преку сега непостоечката „Банка ди Рома“, која подоцна стана дел од „Уникредит“.Ватикан, „Уникредит“ и италијанската...

Continue reading

premier italija

Финансиски скандали во италијанскиот фудбал

Post Views: 3 Финансиската полиција во Италија упадна во просториите на 41 клуб од Серија А и Серија Б, како и дел од екипите од понизок, со цел да ги испита договорите на играчите, тренерите и менаџерите поради сомневање за избегнување плаќање данок и перење пари. Акцијата е по наредба на обвинителот од Неапол. Извори во обвинителството тврдат дека голем број играчи добиваат пари на рака и на тој начин избегнуваат плаќање давачки кон државата. Помеѓу 18 екипи од Серија А се наоѓаат и великаните Јувентус, Милан и Лацио. Клубовите се осомничени за криминално здружување со цел избегнување...

Continue reading

Германија рај за перење пари и затајување на данок

Post Views: 1 Иако важи за политички и економски мотор на Европа, Германија е мотор и во незаконски финансиски работи, стои во извештајот на Европската мрежа за долгови и развој (Eurodad) која брои 46 невладини организации од 20 европски држави. Нивната студија за 15 европски држави, кои ја пренесоа водечките светски медиуми, истакнува дека постојат сериозни закани на создавањето транспарентен даночен систем во Европа базиран на еднаквост, а една од најголемите пречки е Германија. Критиките до најголемото европско стопанство се нечесни даночни договори со развиените држави, недоволно...

Continue reading

владика

Апелација го одложи случајот за Вранишкоски

Post Views: 7 Апелација ја одложи јавната седница за случајот „Расколник“, во кој првообвинет е расчинетиот владика Вранишковски. Неговата одбрана тоа го коментира како неодговорност на судот.Ново рочиште е закажано за 18 јули, за случајот во кој Вранишковски е обвинет за проневера на 250.000 евра црковни пари и обид за нивно перење преку купување на имот и земјиште во Скопје и во Штип на име на ПОА и нејзините припадници. {loadposition content9}

Continue reading

Deutsche Bank под истрага за перење пари

Post Views: 0 Американското министерство за правда истражува тргување вредно една милијарда евра кое Deutsche Bank го спроведувала во име на своите руски клиенти, поради перење на пари, пишува агенцијата Bloomberg, повикувајќи се на лица запознати со случајот. Истрагата ги опфаќа таканаречените “mirror” тргувања со кои руските клиенти на германската банка купувале акции плаќајќи во руска валута и истовремено во Лондон ги купувале истите тие акции во американски долари. Со тоа тие ги изнесувале парите од Русија без да ги информираат властите, пишува Bloomberg. Минатиот месец бирото...

Continue reading

apsenje

Голема акција на МВР – цел, наркобизнисот во Македонија

Post Views: 2 Акцијата се извршува во повеќе градови низ Македонија и е во координација со германската полиција. Полицијата утрово започна голема акција во повеќе градови низ Македонија, потврдуваат од Министерството за внатрешни работи. Полицијата апси лица осомничени за шверц на дрога и за перење пари. Акцијата била долго време договарана и се извршува во координација со германската полиција. {loadposition content9}

Continue reading

farmerki

Сексистичко перење фармерки

Post Views: 6 „Како да ги исперете фармерките? Дајте и ги на жената. Тоа е нејзина работа!“Ова се зборовите кои се нашле на една етикета на фармерки од британската модна куќа „Madhouse“. Сексистичката порака на упатсвото за перење на фармерките, се судрила со бројни негодувања од страна на светските корисници на социјалната мрежа Твитер, особено зато што фирмата на овој начин сакала да дојде до бесплатна реклама. Меѓутоа, има и такви за кои овој потег претставува добра шеговита досетка, која е интересна за припадниците на двата пола. Но ова не е прв пат компанијата да прави вакви...

Continue reading

John Melville

Австралиски професор ги нарекол Македонците “лесни за перење мозок“

Post Views: 139 Професор на Универзитетот на Западна Австралија Џон Мелвил-Џонс при едно свое предавање по Класична и Античка Историја во Мелбурн ги нарекол Македонците “недоволно едуцирани“ и “лесни за перење мозок“. “Сретнав повеќе луѓе од ФИРОМ во Перт. Тие се добри граѓани, работат напорно за да се докажат себе си….Но, како што тие често не беа доволно едуцирани, тие не се во позиција да се прашуваат за нивното извртено гледање на историјата која е основа на нивната нација, а е без историска основа, која им била нафрлена. Се вели дека ФИРОМ не може да преживее без историска...

Continue reading

  • 1
  • 2
Со Вашата регистрација, неделно ќе добивате е-порака со најважните информации од регионот.


© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top